Алаяқтық бойынша талдаушы кезек элементін ашады. Екі жыл бойы шағын, тұрақты төлемдер алған бизнес шоты кенеттен қырық түрлі жіберушіден күніне қырық төлем алады, олардың әрқайсысы дөңгелек саннан сәл төмен және ақшаның көп бөлігін бір сағат ішінде аударады. Бұл қайырымдылық үндеуі, билет сатудағы сәттілік немесе қашыр шоты болуы мүмкін. Дабыл қаққан ережеде қайсысы туралы айтылмаған. Талдаушы мұндай үлгіні ешқашан көрген емес.
Бұл құжатталған тұтынушы ісі емес, иллюстрациялық сценарий. Онда алаяқтық талдаушысы сценарийін оқытудың нені құра алатыны көрсетілген: аномалияны тану, бәсекелес түсініктемелер жасау және одан әрі тергеу жүргізу қажеттілігін негіздеу мүмкіндігі. Бұл нұсқаулық тәуекелдерді оқыту басшыларына және қаржылық қылмыс немесе сәйкестік бойынша жетекшілерге арналған. Онда оқыту дизайны қарастырылған. Қаржылық қылмыс жөніндегі маман қолданар алдында әрбір істі тексеріп, жауап беруі керек.
Алаяқтық сценарийлерін талдаушыны оқыту дегеніміз не?
Алаяқтықты талдаушы сценарийі бойынша оқыту талдаушыларға толық емес дәлелдері және бірнеше сенімді түсіндірмесі бар нақты істерді ұсынады. Олар үлгі нені білдіретінін, келесіде нені тексеру керектігін және күшейту керектігін шешеді, содан кейін өз пайымдауларын келісілген критерийлермен салыстырады. Ол белгілі типологияларды еске түсіру емес, таныс емес, бірақ шектеулі істер бойынша пайымдауды жаттықтырады.
Жылдам фактілер
| сұрақ | Қысқа жауап |
|---|---|
| Тапсырма қандай? | Аномальды заңдылықты танып, оны зерттеуді негіздеңіз. |
| Сіз қанша ұпай жинайсыз? | Бұрын-соңды болмаған іс бойынша анықтау мен жалған оң нәтижелер арасындағы тепе-теңдік және пайымдау сапасы. |
| Оқыту әрбір жаңа үлгіні қамти ала ма? | Жоқ. Ол барлық таныс емес істердің каталогын емес, оларға арналған әдісті құрастырады. |
| Жауап критерийлерін кім жазады? | Тәжірибелі тергеуші, жаттықтырушы емес. |
| Тікелей эфирде ме, әлде өз қарқыныңызбен бе? | Типологиялар мен құралдар үшін өз қарқынымен, түсініксіз жағдайлар үшін тікелей эфирде немесе жеңілдетілген түрде. |
| Жаттығу нені түзете алмайды? | Нашар деректер, шулы дабыл ережелері және шындыққа жанаспайтын кезек нысандары. |
| Оның жұмыс істегенін қайдан білесіз? | Жаңа іс немесе үзілістен кейінгі бақылаудағы шолу, рубрика бойынша бағаланады. |
1. Өнімділік мәселесін сипаттаңыз
Типологиядан емес, шешімнен бастаңыз. Аналитик атай алмайтын үлгімен не істеуі керек? Оны етістіктен тұратын бір сөйлем түрінде жазыңыз: «Аномальды транзакция үлгісін танып, зиянсыз және маңызды түсіндірмелерді бағалап, келесі қадамды негіздеңіз».
Қауіп-қатер ұйым деңгейінде өлшенеді. Сертификатталған алаяқтықты тексерушілер қауымдастығының 2024 жылғы кәсіптік алаяқтық: Ұлттарға арналған есеп 1,921 істі талдап, әдеттегі ұйым жыл сайын алаяқтықтан кірісінің 5 пайызын жоғалтатынын, орташа шығын әр жағдай үшін 145 000 АҚШ долларын құрайтынын бағалады. Бұл зерттеу сыртқы төлем алаяқтығы емес, инсайдерлер жасайтын кәсіби алаяқтықты қамтиды, сондықтан оны талдаушыларыңыздың кезегі үшін эталон ретінде емес, ауқым туралы еске салу ретінде қарастырыңыз.
Адамдарды әрбір «белгісіз белгісіздікке» дайындау туралы уәделер нақты кезектен аман қалмайды. Мақсатты таныс емес, бірақ шектеулі істерде тәжірибе ретінде қойыңыз, онда пайымдауға жеткілікті дәлелдер және келесі қадамдар жиынтығы анықталған.
2. Оқу мен контексттегі олқылықтарды анықтаңыз
Жұмыстың талаптарын сіздің оқу тәжірибеңіз бен бағаларыңызбен салыстырыңыз.
- Қазір аналитиктер немен айналысады? Егер оқыту типология слайдтары мен саясат викторинасы болса, олар белгілі үлгілерді тануды жаттықтырды. Олар атауы жоқ үлгі туралы ойлауды жаттықтырған жоқ.
- Когнитивті сұраныс дегеніміз не? Блумның қайта қаралған таксономиясында түсіндірмелерді салыстыру талдау болып табылады, ал дәлелдемелердің зерттеуді ақтайтынын анықтау бағалау болып табылады. Біздің нұсқаулық оқу іс-әрекеттерін Блум таксономиясына сәйкестендіру бұл талаптарды қалай оқу керектігін түсіндіреді.
- Шеберліктен басқа нәрсе кедергі келтіре ме? Алдымен қызметкерлерді, құралдарды және процедураларды тексеріңіз. Егер іс құралы қарсы тараптың тарихын жасырса немесе кезек нысанасы әр ескерту үшін екі минут қалдырса, курс оны түзетпейді.
- Метрика дұрыс емес нәрсені марапаттай ма? Егер талдаушылар жабылу жылдамдығы бойынша бағаланса, мұқият пайымдау нашар нәтиже сияқты көрінеді. Оған дайындалмас бұрын «жақсы» дегеннің нені білдіретінін келісіп алыңыз.
3. Мақсатты дайындық пен тәжірибені жобалау
Әр кезеңге өз міндетін беріңіз.
Дайындық: алғышарттарды тексеріңіз. Іске қажетті типологиялар, деректер өрістері және құралдар бойынша қысқаша өзіндік диагностика. Осындай кері шақыру тексеруі тек алғышарттарды растайды. Оны мүмкіндік ретінде көрсетпеңіз.
Тәжірибе: тарихи жағдайларда мәйіттерді аутопсиялау. Анықтамалық мәліметтері алынып тасталған және бекітілген фактілер сақталған жабық істерді алып, оларды кезең-кезеңімен қайта жасаңыз. Тек бірінші ескертуді көрсетіңіз. Оқушыдан не тексеретінін және не болып жатқанын ойлайтынын сұраңыз. Келесі дәлелдемені көрсетіп, қайта сұраңыз. Соңында тергеу нені анықтағанын және қанша уақыт кеткенін көрсетіңіз. Екі формат көмектеседі:
- Бәсекелес түсіндірмелер. Оқушы бірдей фактілерге сәйкес келетін бір пайдалы және бір қатысты әңгіме жазады, содан кейін оларды бөлетін жалғыз шекті атайды.
- Дәлелдер сатысы. Оқушы құны мен құны бойынша он мүмкін тексеруді тапсырыс береді, содан кейін қайсысын бірінші орындайтынын және неліктен екенін айтады.
Шешімдерге байланысты кері байланыс. «Сіз жіберуші тіркелгілерінің құрылғыны ортақ пайдаланатынын тексермей, мәселенің мән-жайын анықтадыңыз» деген жауап бағадан гөрі пайдалырақ. Шешімді, пайдаланылған немесе жіберіп алынған дәлелдерді және бекітілген критерийді атаңыз.
Нұсқаушының тікелей кіріспесі ме, әлде асинхронды шолу ма? Аға тергеуші үлгінің оларды неліктен мазалағанын немесе мазаламағанын түсіндіргенде, тікелей эфирдегі ақпарат ең көп құндылыққа ие болады. Асинхронды шолу типологиялар үшін, жаттығуларды кілтпен салыстыру үшін және маман кейінірек оқи алатын жазбаша негіздемелер үшін жеткілікті. Жалпы араласу - өзіндік қарқынмен дайындық, жеңілдетілген сою сессиясы, содан кейін тікелей эфирдегі ескертулерді бақылаумен шолу.
4. Нақты мысалмен жұмыс істеңіз
Мысал ретінде. Қаржылық қылмыс жөніндегі маман істі тексеріп, қолданар алдында критерийлерге жауап беруі керек.
Іс. Шағын бизнес шоты бір күнде 40 жіберушіден 40 төлем алады, олардың әрқайсысы 90-нан 99 валюта бірлігіне дейін. Бір сағат ішінде қалдықтың 90 пайызы басқа мекемедегі бір шотқа жіберіледі. Шотта ұқсас әрекет тарихы жоқ. Кәсіпорынның профилінде жергілікті іс-шараларға билеттер сатылатыны және келесі аптаға арналған іс-шара тізімделгені көрсетілген. Келесі бекітілген қадамдар: жіберуші тарихын қарау, ортақ құрылғыларды немесе идентификаторларды тексеру, қарым-қатынас менеджеріне хабарласу және күту үшін хабарлама жіберу.
Тапсырма. Оқушы үлгі нені білдіретінін, тағы не қажет екенін және зерттеу немесе ұстану керектігін айтады.
Алғашқы әрекет. «Көптеген шағын төлемдер және жылдам аударым - бұл қашырдың үлгісі. Мен ұстап қалу үшін жағдайды ушықтырамын».
Кері байланыс және қайталап көріңіз. Жүргізуші профильде бизнес туралы не айтылғанын, төлемдер нақты билет сатылымы болса, не өзгеретінін және төрт чектің қайсысы екі оқиғаны бөлетінін сұрайды. Қайталау кезінде түсініктемелер, келесі чек және шешім сұралады.
Күштірек әрекет. «Бұл билет сатылымы болуы мүмкін: бизнес іс-шараға билеттер сатады және келесі аптада іс-шара тізімге енгізіледі. Бұл сондай-ақ жеке шот болуы мүмкін: сомалар тар шеңберде орналасқан және ақшаның көп бөлігі бірден аударылады. Мен алдымен жіберуші тарихын және ортақ идентификаторларды тексерер едім, себебі олар әңгімелерді ең жылдам бөледі және тұтынушыға әсер етпейді. Мен қаражатты әлі ұстамаймын. Егер жіберушілер құрылғыларды ортақ пайдаланса немесе бизнеспен алдын ала байланыспаса, мен ұстап қалуды талап етемін. Мен әрі қарай аударым қайда кеткенін әлі білмеймін деп ескертемін».
Неліктен әрбір жауап қорғалатын немесе толық емес. Әрқайсысын модератордың қалауы бойынша емес, бекітілген критерийлер бойынша бағалаңыз. Бірінші әрекет типологияны атайды және профильді өткізіп жібереді, сондықтан нақты тұтынушыны бұғаттайтын жалған оң нәтижеге қауіп төндіреді. Күшті әрекет екі түсініктемеге ие, ажырататын тексеруді таңдайды, эскалация үшін шарт қояды және белгісіздікті мойындайды. Ол жауапты білемін деп мәлімдемейді.
5. Мүмкіндікті бағалау және жоспарды беру
Қабілеттіліктің дәлелі - талдаушы көрмеген жаңа жағдай бойынша пайымдау. Маманыңызбен бірге анықталған әрбір критерий бойынша 0-ден 2-ге дейінгі қысқаша баға беріңіз. Біздің нұсқаулық оқытуда пайымдауды бағалау және мәселелерді шешу якорьлер мен калибрлеуші бағалаушыларды қамтиды.
| критерий | Бақыланатын дәлелдер |
|---|---|
| Тапсырманы орындау | Аномалияны таниды және әрекетті және оның артындағы дәлелдерді жазып алады. |
| Дәлелдеу | Қауіпсіз және маңызды түсіндірмелерді бағалайды, ненің белгісіз екенін айтады және анықтауды жалған оң нәтижелермен теңестіреді. |
| Шекаралар | Ақпарат немесе өкілеттік жоқ болған кезде бекітілген рәсімдерді пайдаланады және көмек сұрайды. |
Тіректер: 0 жоқ немесе қолдау таппаған дегенді білдіреді, 1 тиісті кемшіліктері бар ішінара дегенді білдіреді және 2 келісілген критерийлерге сәйкес толық және негізделген дегенді білдіреді. Маңызды қателіктерді бөлек анықтаңыз, мысалы, тұтынушыға ескерту жасау немесе ұстап тұру нұсқауына қарсы қаражатты босату, сондықтан жақсы жалпы балл оны жасыра алмайды. Бұл рубрика ұсынылған бастапқы нүкте болып табылады, расталған дайындық стандарты емес.
Жұмыс орнындағы бақылау. Қолайлы кезеңнен кейін жаңа жағдайды көрсетіңіз немесе тікелей эфирдегі ескерту жазбаларының үлгісін қарап шығыңыз және оларды сол екі өлшем бойынша бастапқы көрсеткішпен салыстырыңыз: анықтау сапасы және жалған оң сальдо, дәлел келтіре отырып. Популяцияны, бөлгішті және уақытты алдын ала анықтаңыз және адамдардың оқуда қандай жағдайларды көргенін жазып алыңыз, осылайша сіз еске түсіруді басқаға аударудан ажырата аласыз.
Тренингтің нәтижелі болғанын қандай дәлелдер көрсетер еді?
Көрмеген іс бойынша бірнеше түсіндірмені атайтын, оларды бөлетін тексеруді таңдайтын және дұрыс жерде шиеленістіретін аналитиктерді іздеңіз. Сапалы үлгі көрсеткен нәрсені қосыңыз: негіздемені жазып алатын ескерту жазбалары және «алаңдаушылықтың дәлелі жоқ» деген ескертулермен қайтарылатын аз шиеленіс.
Анықтау жиілігі немесе жалған оң нәтижелер сияқты нәтижелерге абай болыңыз. Жаңа ескерту ережесі, тұтынушылар құрамының өзгеруі немесе маусымдық шың оларды сол кезеңде жылжытуы мүмкін. Эскалацияның артуы жақсырақ анықтауды немесе жай ғана шулы ережені білдіруі мүмкін, сондықтан оқытуды есептемес бұрын тексеріңіз.
Интерактивті жеткізу көмектесетін жерде
Интерактивті форматтар әрбір талдаушы топ талқыламас бұрын қоңырау шалуға дайын болуы керек жерде көмектеседі. Тікелей эфирде фасилитатор бірінші ескертуді көрсете алады, әр талдаушыдан белгіні таңдауды сұрай алады, содан кейін бөлменің қалай бөлінгенін көрсете алады, бұл әртүрлі оқу әдеттерін көрсетеді. Дәл сол аутопсия дайындық ретінде өздігінен жүруі мүмкін. AhaSlides интерактивті оқуды және тікелей және өз бетінше жеткізу арасында ауысуды қолдайды. Өзіңіздің жұмыс процесіңізге сүйенуді жоспарлап отырған кез келген авторлық, кері байланыс немесе есеп беру функциясын тексеріңіз. Симуляторларды, виртуалды шындықты, жасанды интеллектті және жүйелік интеграцияларды олардың жұмыс істейтінін көргенше сыртқы немесе расталмаған деп қарастырыңыз. Модельдік ескертулерге күмән келтіру бойынша тиісті дизайн үшін біздің нұсқаулықты қараңыз Жасанды интеллект бойынша алаяқтық туралы ескертуді қарау бойынша оқыту.
Қандай жаттығу түзетпейді
- Шулы дабыл ережелері. Егер ескертулердің көпшілігі жалған болса, талдаушылар оларды тез жабуды үйренеді. Алдымен ережелерді реттеңіз.
- Деректер жоқ. Егер құрал контрагент тарихын көрсетпесе, ешқандай ойлау тәжірибесі оны алмастыра алмайды.
- Жылдамдық мақсаттары. Жабылу уақытының мақсаттары және мұқият ойлау қарама-қарсы бағытта тартылады.
- Дәлелдердің шектеулері. Істер жиынтығы бойынша балл талдаушының әрбір шешімін сипаттамайды.
Оларды демеушілерге ертерек атаңыз және әрқайсысын кім жөндейтіні туралы келісіңіз.
Жиі Қойылатын Сұрақтар
Алаяқтық сценарийлерін талдаушыны оқыту дегеніміз не?
Толық емес дәлелдері бар нақты істер бойынша тәжірибе жасаңыз, сонда талдаушылар түсініктемелерді таразылауды, тексерулерді таңдауды және тергеу керек пе, жоқ па, соны негіздеуді үйренеді.
Сіз әлі ешкім көрмеген үлгілер үшін аналитиктерді оқыта аласыз ба?
Үлгінің өзі үшін емес. Сіз таныс емес, бірақ шектеулі жағдайларға әдісті үйрете аласыз: түсініктемелерді айтыңыз, оларды бөліп тұратын белгіні таңдаңыз және білмейтініңізді айтыңыз.
Бір сессияға қанша жағдай қажет?
Кері байланысы бар үш-бес жақсы құрастырылған іс бір жолды ескертулердің ұзын тізіміне қарағанда пайдалы тәжірибе береді. Бағалау үшін бөлек көрінбейтін іс сақтаңыз.
Жалған оң нәтижелерді көтеруден жаттығуды қалай тоқтатуға болады?
Жалған оң сальдоны айқын критерий ретінде бағалаңыз және қатесіз түсіндірме дұрыс болған жағдайларды көрсетіңіз.
Неден бастау керек
Тәжірибелі тергеушіден қатерсіз және маңызды көрсеткіштері бар бір жабық іс сұраңыз. Анықтамалық мәліметтерді алып тастаңыз, оны үш кезеңге бөліңіз және үш критерийлік рубриканы жасаңыз. Оны бір топпен бірге іске қосыңыз, содан кейін жаңа істі бастамас бұрын бағалаңыз.
Осындай кезең-кезеңмен жүргізілген істің қалай жүзеге асып, кейіннен өз қарқынымен қайта пайдаланылуы мүмкін екенін көру үшін, зерттеңіз AhaSlides.
