Mafaufau i ai e pei o le tafaoga faamasani muamua ma se tagata fou - e te manaʻo e faia se lagona sili, faʻaali ia i latou poʻo ai oe, ma seti le tulaga mo se mafutaga umi ma le fiafia.
O le mea lenei i fa'aulufaleina o tagata fa'atau e uiga i mea uma e.
Aʻo leʻi faʻanatinati i luma e faʻamalieina, siaki muamua le tusiga lenei mo se faʻamuamua i le fao mea e manaʻo ai tagata, ae le o le mea e te manatu latou te manaʻomia.
Lisi o Mataupu
Fautuaga Mo Fa'auiga Sili
Su'e se auala fegalegaleai e fa'aulu ai au tagata faigaluega?
Maua fua fa'ata'ita'iga ma su'ega e ta'alo mo au isi fonotaga. Saini e aunoa ma se totogi ma ave mea e te manaʻo ai mai AhaSlides!
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O le a le Customer Onboarding?
O le fa'aulufaleina o tagata fa'atau o le fa'agasologa lea o le fa'atulagaina o se tagata fou ma sauni e galulue ma lau pisinisi po'o lau fa'alapotopotoga.
E aofia ai le aoina o faʻamatalaga a le au faipisinisi ma faʻamaonia o latou faʻamatalaga, faʻamatalaina au faiga faʻavae ma faʻamoemoega, faʻatulagaina o tala talafeagai ma avanoa, tuʻuina atu mea faʻapipiʻi, suʻega auaunaga e foia ai soʻo se mataupu, ma avanoa e tali muamua fesili mo le lagolago.
Aisea e taua ai le fa'aogaina o tagata fa'atau?
A fa'atau e tagata fa'atau se mea, e le na'o le mauaina o le mea ma fa'auma. E te manaʻo foʻi e faʻamautinoa o loʻo latou fiafia i le poto masani atoa.
Ae aiseā ua faapea ai? Su'e i lalo👇
• Seti le leo mo le mafutaga - Fa'afefea ona e i luga o se tagata fa'atau fou e fa'atulaga ai le leo mo lau mafutaga atoa ma i latou. Ose fa'alelei ma le fa'aogaina i luga ole va'aiga e maua ai e tagata fa'atau se lagona lelei muamua😊
• Puleaina faamoemoega – Onboarding e fa'atagaina oe e fa'amatala lelei au oloa po'o au'aunaga, seti fa'amoemoega, ma fa'atautaia fa'amoemoe o le tagata fa'atau i luma. E mafai ona fesoasoani lenei mea e puipuia ai le le fiafia mulimuli ane ma faʻaitiitia ai le avanoa e leiloa ai tagata faʻatau.
• Fa'aitiitia le gaogao - O tagata faʻatau o loʻo i ai se poto masani i luga o le laupapa e sili atu ona faamalieina ma faʻamaoni i le lumanaʻi. A amata loa au tagata fa'atau i le vae taumatau, e sili atu ona latou pipiimau ma fa'amalieina i lau 'au'aunaga.
• Fa'aleleia le fua o le liua - A oʻo atu tagata faʻatau i totonu o se kamupani, latou te faʻatauina mea 90% sili atu, fa'aalu 60% sili atu i le fa'atauga, ma tu'u fa'atolu le tau fa'aletausaga fa'atusatusa i isi tagata fa'atau.
• E aoina faʻamatalaga taua - O luga o le laupapa o le avanoa muamua lea e aoina uma ai faʻamatalaga taua e te manaʻomia e tautua lelei ai le tagata faʻatau i luma.
• Fa'aauupegaina le tagata fa'atau - Tuuina atu o taʻiala fesoasoani, FAQs, faʻataʻitaʻiga ma aʻoaʻoga i le taimi o luga o le laupapa e saunia ai tagata faʻatau e avea ma tagata faʻaoga malosi mai le aso muamua.
• Fausia le talitonuina – O se faiga manino ma mae'ae'a i luga ole laiga e fesoasoani ile fa'atupuina o le fa'atuatuaga ma le mautinoa ole tagata fa'atau i lau pisinisi ma fofo.
• Fa'aleleia faiga - O faʻamatalaga a tagata faʻatau i le taimi ma le maeʻa o luga o le laupapa e mafai ona faʻamaonia ai vaega mo le faʻaleleia atili o au faiga ma faiga.
• Faasaoina punaoa - O le foia o faʻafitauli i le taimi o le onboarding e faʻasaoina ai lau pisinisi taimi ma punaoa faʻatusatusa i le faʻaleleia o faʻafitauli pe a maeʻa le tagata faʻatau i luga ole laupapa.
E fa'afefea ona e fa'afeiloa'i ma i luga o tagata fa'atau fou e fa'atulaga ai le tulaga mo le malaga atoa a tagata fa'atau. O se fa'alelei, manino i luga o le va'aiga poto masani e totogi tufatufaga i le fa'amalieina o tagata fa'atau, fa'atumauina, ma manuia umi!
O a elemene o le fa'auluina o se tagata fa'atau?
E taua tele le fa'aliliuina o saini i tagata fa'aoga malosi. Siaki le matou ta'iala atoatoa i lalo e fa'aola vave ai tagata fa'atau fou a'o fa'atalanoaina so'o se popolega.
#1. Fai se Lisi Siaki
Fausia se lisi siaki auiliili o laasaga uma ma galuega e aofia i le faʻaulufaleina o se tagata o tausia.
Fa'aalu le taimi i luma e malamalama lelei ai i mana'oga patino o le tagata o tausia, tulaga tiga, mea e ave i ai le faamuamua ma sini.
Ole mea lea e mautinoa ai e leai se mea e misia ma o le faagasologa e tutusa mo tagata fou uma.
Fa'amanino po'o ai e nafa ma galuega fa'aulufale e 'alofia ai le fenumia'i ma le tuai.
Fa'asoa manatu ma Faaseʻe
O le galulue faatasi e manuia ai le miti. Fa'atalanoaga ma lau 'au e su'e faiga sili mo le fa'aulufaleina o se tagata fa'atau.
#2. Otometi pe a mafai
Fa'aoga polokalama fa'akomepiuta ma masini e fa'afaigofie ai galuega e pei o le faia o tala, la'uina o pepa, ma le fa'atumu o pepa. E sefe ai le taimi ma faaitiitia ai mea sese a tagata.
Fa'atasi le fa'agasologa o le fa'ailoga ma oloa ua uma ona fa'aogaina e tagata fa'atau, ina ia faigofie ona avea i latou ma sui i le na'o le kiliki e tasi.
Fa'ataga tagata e saini fa'akomepiuta pepa fa'akomepiuta. E sili atu le vave ma sili atu ona faigofie nai lo saini faaletino.
#3. Seti Taimi
Fa'atulaga taimi fa'atulagaina mo le fa'amae'aina o la'asaga ta'itasi i luga ole la'asaga ma le faagasologa atoa, e pei ole taimi e lafo ai se imeli fa'afeiloa'i, fa'atulaga se telefoni, fa'afeiloa'i se fonotaga kick-off, ma isi i tagata fa'atau.
E fesoasoani lea e fa'atumauina le fa'agaioiga i se saoasaoa lelei.
#4. Seti Faamoemoega manino
Feso'ota'i mea e mafai ona fa'amoemoeina e le kalani mai au oloa/au'aunaga, fa'asologa o taimi, lagolago, ma fa'atinoga.
Pulea o latou faamoemoega i luma e aloese ai mai le le malamalama mulimuli ane.
#5. Tuuina atu Ta'iala
Tu'u atu i tagata fa'atau se fa'amatalaga malamalama e faigofie ona malamalama, ta'iala i luga ole va'aiga, FAQs ma pe fa'apefea ona fai pepa e fa'aiti'itia ai talosaga lagolago a'o fa'aulufale.
I le faaopoopo atu i aʻoaʻoga taʻitaʻia e le tagata lava ia, ia avanoa ma tali atu i le taimi muamua o le taimi faʻapipiʻi e tali ai fesili ma vave foia soʻo se faʻalavelave e tulaʻi mai.
Tuuina atu faʻataʻitaʻiga faʻatino savali e faʻamautinoa ai e malamalama le tagata faʻatau ile faʻaogaina o au oloa ma auʻaunaga.
E fesoasoani lea i tagata fa'atau e lagona le manuia ma le lagolagoina mai le aso muamua.
#6. Fa'apotopoto Manatu
Siaki i totonu ma tagata faʻatau pe a maeʻa ona faʻafeiloaʻi e iloilo lo latou faamalieina i le faagasologa, aoina manatu mo le faʻaleleia ma faʻailoa soʻo se fesili umi.
A'o e fa'ailoaina auala e fa'aleleia atili ai ma fa'afaigofie lau fa'agasolo i luga ole laiga e fa'atatau i fa'amatalaga a tagata o tausia ma le poto masani, fa'atino na suiga e fa'aauau ai le fa'amalieina o le faiga pe a fa'aulu se tagata fa'atau.
#7. Aoao lau Au
Ia mautinoa o au tagata faigaluega o loʻo aʻafia i le faʻauluina o se tagata faʻatau o loʻo aʻoaʻoina lelei i le faʻagasologa ma au faiga faʻavae / faiga.
Tofi se tagata faigaluega e pulea le faagasologa atoa i luga ole laiga mo tagata fou taitasi. O le tagata lea e nafa ma le mulimuli i le lisi o siaki, faʻasologa o taimi, ma galue o se tasi o fesoʻotaʻiga mo le kalani.
Fa'atonuina o Fautuaga a le Tagata Fa'atau
O le filifilia o se fa'avae talafeagai mo le fa'auluina o se tagata fa'atau e taua fo'i ona o le polokalame e ofoina atu se fa'asologa fa'apitoa i luga ole va'aiga mo tagata fa'aoga e mafai ona fa'aitiitia ai le fua o le fa'alavelave mo pisinisi. I le maeʻa ai ona faʻataʻitaʻiina ma faʻataʻitaʻiina le tele o polokalama, o mea nei o loʻo fautuaina i luga o faʻasalalauga matou te manatu e te manaʻo e faʻataʻitaʻi👇
• WalkMe - Tuuina atu taʻiala taʻitasi i lea laasaga e faʻaaoga ai tusitusiga, ata, vitio ma elemene fesoʻotaʻi e taʻitaʻia ai tagata faʻatau e ala i o latou aafiaga muamua, e pei o le setiina o tala ma luga ole laupapa. E aʻoaʻoina mai le faʻaogaina e tagata faʻatau e faʻamalieina le taʻitaʻiga i le taimi.
• Whatfix - E tuʻuina atu foʻi i totonu-app taʻiala mo tagata faʻatau fou i le taimi o luga. O lo'o iai fa'aaliga e pei o lisi siaki, fa'asologa o galuega, e-saini, au'ili'ili ma tu'ufa'atasia ma le tele o polokalame. Whatfix e fa'amoemoe e tu'uina atu se poto masani i luga ole va'aiga.
• MindTickle - Fa'ataga oe e fai a'oa'oga ma fa'ataga malaga mo fa'atauga ma 'au fa'atau. Mo luga ole laupapa, e maua ai foliga e pei o faletusi fa'amaumauga, su'esu'ega i luga ole va'aiga, lisi siaki, fa'amanatu fa'autometi ma galuega. O lo'o maua fo'i fa'amaumauga ma su'esu'ega fa'atinoga.
• Rocketlane - Faʻamoemoe e fesoasoani i 'au e tuʻuina atu le vaʻaia, tumau ma sili atu le poto masani a tagata faʻatau i le faagasologa atoa o luga ole laupapa.
• moxo - Fesoasoani i pisinisi e faʻafaigofie galuega i fafo e pei o le onboarding, auaunaga faʻamatalaga ma le faʻaogaina o mea faʻapitoa mo tagata faʻatau, tagata faʻatau ma paaga. E fa'amoemoe e tu'uina atu le lelei, ma fa'aleleia atili le poto masani o tagata fa'atau ma fa'amalieina le saogalemu ma le tausisia o mana'oga.
O nei ituaiga o masini, AI ma meafaigaluega faakomepiuta e mafai ona fesoasoani ia te oe i le faʻatinoina o fausaga, faiga ma faiga e faʻamalieina ai lou poto masani i luga ole laiga mo tagata faʻatau e ala i foliga e pei o malaga taʻitaʻia, faʻasologa o pepa, lisi siaki, galuega faʻapitoa, e-saini, auʻiliʻiliga, tuʻufaʻatasia ma isi mea.
Fa'aulufaleina o Tagata Fa'atau Fou Fa'ata'ita'iga
E te mafaufau pea pe faʻapefea le faʻapipiʻiina o tagata faʻatau i totonu o pisinisi taʻitasi? O nisi nei o fa'ata'ita'iga o le fa'agasologa o le a latou uia:
#1. Kamupani SaaS:
• Aoina mai fa'amatalaga o tagata fa'atau ma fa'amatalaga
• Fa'amatala foliga, fuafuaga ma tau
• Seti le tala fa'atau ma tu'u atu fa'atagaga
• Tuuina atu faʻamaumauga, taʻiala ma faʻasalalauga
• Fa'atino se fa'aaliga o oloa
• Su'e le faiga ma foia so'o se fa'afitauli
• Fa'atino manatu faaalia ma faiga iloiloga
#2. Auaunaga tau Tupe:
• Fa'amaonia le fa'ailoaina o tagata fa'atau ma fai siaki KYC
• Fa'amatala tu'utu'uga, totogifuapauina, faiga fa'avae ma fa'amatalaga tau tupe
• Seti le teugatupe ma fetuutuunai faatulagaga
• Tuuina atu faʻamatalaga faʻamaonia ma faʻamatalaga saogalemu
• Faia se telefoni e tali ai fesili
• Tuuina atu e-pepa ma siaki le fa'aaogaina masani
• Fa'atino le mata'ituina e iloa ai faiga fa'asese ma fa'aletonu
#3. Kamupani Faufautua:
• Aoina mai manaoga o tagata o tausia ma sini
• Fa'amatala le lautele, tu'uina atu, fa'asologa o taimi ma totogifuapauina
• Fausia se faitoto'a o tagata fa'atau mo le fa'asoaina o pepa
• Fa'atino fonotaga amata e fa'aoga ai sini
• Fausia se fuafuaga fa'atino ma fa'ailoga
• Tuuina atu lipoti o le alualu i luma faifaipea ma dashboards
• Aoina mai manatu e fa'aleleia atili ai le fa'aulufaleina i le lumana'i
#4. Kamupani Software:
• Aoina fa'amatalaga o tagata fa'atau ma mea e te mana'o iai
• Fa'amatala uiga, ofo lagolago ma fa'afanua auala
• Fa'atulaga le talosaga ma tu'u atu laisene
• Tuuina atu avanoa i le nofoaga autu o le malamalama ma le faitotoa lagolago
• Fa'atino su'ega faiga ma fofo fa'afitauli
• Fa'aputu fa'amatalaga a tagata fa'atau i le taimi atoa i luga ole va'aiga
• Fa'atino iloiloga e fua ai le manuia
Line pito i lalo
E ui ina eseese tulaga mo le fa'aulufaleina o se tagata fa'atau e ala i alamanuia ma fa'aoga tulaga, o mataupu faavae autu o le sauniaina o tagata fa'atau, puleaina o fa'amoemoega, fa'ailoa vave o fa'afitauli ma le tu'uina atu o le lagolago faifaipea e masani ona fa'aoga i luga o le laupapa.
Fesili e Masani ona Fesiligia
O le a le KYC client onboarding?
KYC client onboarding e faasino i le Know Your Customer procedures o se vaega o le fa'aulufaleina o tagata fa'atau mo fa'alapotopotoga tau tupe ma isi pisinisi fa'atulafonoina. KYC e aofia ai le faʻamaonia o le faʻamatalaga ma le suʻesuʻeina o tulaga lamatia o tagata fou. KYC client onboarding fesoasoani i fa'alapotopotoga tau tupe ma isi pisinisi fa'atulafonoina ia tausisia tulafono fa'alelalolagi e tetee atu ai i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi ma tulafono fa'atonutonu e pei ole FATF, AMLD, ma tulafono KYC.
O le a le tagata o tausia ile ulufale ile AML?
O le fa'aulufaleina o tagata i totonu o le AML e fa'asino i faiga e mulimulita'ia e Faalapotopotoga Tau Tupe a'o fa'agasolo le fa'aulufaleina ina ia usita'ia tulafono e Tete'e i Tupe Fa'asolitulafono. O le sini o le AML client onboarding procedures o le faaitiitia lea o tulaga lamatia o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma faiga faatupu faalavelave e ala i le faamaoniaina o tagata o tausia, iloilo o latou tulaga lamatia, ma le mataituina o latou gaioiga e tusa ai ma manaoga e pei o le Bank Secrecy Act, FATF fautuaga, ma isi tulafono AML talafeagai.
O le a le 4-step onboarding process?
O laasaga e 4 - aoina o faʻamatalaga, faʻaauupegaina o le tagata faʻatau, faʻataʻitaʻiina o le faiga ma tuʻuina atu vave fesoasoani - fesoasoani e faʻavae se faavae mautu mo le va o tagata faʻatau.
