12 หลักสูตรที่ผู้จัดการความเสี่ยงทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อระบุ รายงาน และลดความเสี่ยง

ตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงในโพสต์นี้

การทบทวนความเสี่ยงรายไตรมาสจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ และในทะเบียนยังคงระบุ "ความเสี่ยงด้านไซเบอร์" ไว้เพียงบรรทัดเดียว โดยจัดอยู่ในระดับสีเหลือง จากนั้นเพื่อนร่วมงานด้านการเงินก็กล่าวถึงซัพพลายเออร์รายหนึ่งที่ถูกขอให้เปลี่ยนรายละเอียดบัญชีธนาคารทางอีเมล นี่คือช่องว่างที่การฝึกอบรมผู้จัดการความเสี่ยงต้องปิดให้สนิท: ความเสี่ยงที่สำคัญนั้นอยู่ในทุกทีม และคนที่อยู่ใกล้ชิดกับความเสี่ยงเหล่านั้นมากที่สุดไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงระดับโลกปี 2026 ของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมจัดอันดับ... ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน #2 และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ #6 ในแนวโน้มสองปีข้างหน้าตามผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง

โปรแกรมการรับรองจะสอนกรอบการทำงานต่างๆ รายการนี้ครอบคลุมอีกครึ่งหนึ่ง: สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงในแต่ละทีมของคุณจำเป็นต้องรู้จัก ตระหนัก รับรู้ และป้องกัน คุณจะได้รับหลักสูตรสำเร็จรูป 12 หลักสูตรใน 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแก้ไขปัญหาอะไรและวิธีการนำไปใช้ แต่ละกลุ่มจะจบลงด้วยบทสรุป สิ่งที่เราเลือกประเด็นทางกฎหมายอธิบายถึงกฎระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ดังนั้นโปรดใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ใช่คำตัดสิน

ภาพรวมของทั้ง 12 คอร์ส

กฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์กร มีเพียงหลักสูตร FCPA ที่นี่เท่านั้นที่อ้างอิงโดยตรงต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และไม่ได้กำหนดให้ต้องเรียนหลักสูตรดังกล่าว

อันตรายและความเสี่ยงในการดำเนินงาน

การระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยงสำหรับทีม

หลักสูตร 40 นาทีนี้สอนทีมงานเกี่ยวกับพื้นฐานของกระบวนการบริหารความเสี่ยงใดๆ ได้แก่ การแยกแยะอันตรายออกจากความเสี่ยง การดำเนินงานทีละขั้นตอน การให้คะแนนความเสี่ยงด้วยเมทริกซ์ และการจัดลำดับมาตรการควบคุมตั้งแต่การกำจัดไปจนถึงการใช้ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ดำเนินการประเมินเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเอง ในบทเรียนการให้คะแนน ผู้เรียนจะได้ระบุอันตรายลงบนเมทริกซ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับรอบการเลือกคำตอบ

ใช้แม่แบบนี้

กฎหมายความปลอดภัย คณะกรรมการ ระบบการจัดการ และการตรวจสอบ

ผู้จัดการความเสี่ยงมักกำกับดูแลระบบความปลอดภัยโดยที่ไม่ได้เป็นผู้เขียนระบบนั้นเอง หลักสูตร 40 นาทีนี้ครอบคลุมหน้าที่ของนายจ้าง ผู้จัดการ และพนักงาน วิธีการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยร่วม ระบบการจัดการในห้าขั้นตอน และการตรวจสอบภายใน โดยจบลงด้วยการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล สถานการณ์จำลองของคณะกรรมการจะให้ผู้เรียนดำเนินการประชุมและค้นหาและแก้ไขปัญหา

ใช้แม่แบบนี้

คำแนะนำเพิ่มเติม: การระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยงสำหรับทีมงาน กระบวนการประเมินความเสี่ยงอื่นๆ ทุกกระบวนการเริ่มต้นด้วยการที่ใครสักคนตรวจพบและประเมินความเสี่ยง ดังนั้นนี่จึงเป็นภาษาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ต้องการเป็นอันดับแรก

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ การฉ้อโกง และปัญญาประดิษฐ์

การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์สำหรับผู้จัดการและคณะกรรมการ

หลักสูตร 40 นาทีนี้จะให้คำถาม 5 ข้อแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ พร้อมคำตอบที่ดี ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแดชบอร์ดแบบย่อ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตัดสินใจที่ยากลำบาก เช่น การจ่าย การแจ้ง และการแลกเปลี่ยน ผู้จัดการความเสี่ยงใช้หลักสูตรนี้เพื่อตกลงกันว่าจะส่งเรื่องใดขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและเมื่อใด ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสำรวจความคิดเห็นในที่ประชุมคือช่วง "คุณจะทำอย่างไร?" ในภาวะวิกฤต สำหรับฝั่งคณะกรรมการ โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ การฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร.

ใช้แม่แบบนี้

แบบจำลองสถานการณ์การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์สำหรับผู้จัดการ

แบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์สำหรับผู้จัดการนี้จะฝึกฝนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแรนซัมแวร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทราบบทบาทของตนก่อนเกิดเหตุการณ์ แบบฝึกหัดนี้ยังไม่มีหน้าแม่แบบที่ใช้งานได้จริง ดังนั้นจึงระบุชื่อไว้ที่นี่โดยไม่มีลิงก์ จนกว่าจะเปิดใช้งานจริง โปรดใช้หลักสูตรการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ข้างต้น ซึ่งครอบคลุมการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่าย การแจ้งเตือน และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่นเดียวกัน

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ? บทบาทตามกฎหมาย AI Act หน้าที่ของผู้ติดตั้งระบบ และการกำกับดูแล AI ขององค์กรของคุณ

ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในทะเบียนความเสี่ยง คณะกรรมาธิการยุโรปได้อธิบายถึงกฎหมาย AI ว่าอย่างไร ชุดกฎเกณฑ์ที่อิงตามความเสี่ยงสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้งาน AI เกี่ยวกับการใช้งาน AI เฉพาะด้าน หลักสูตร 45 นาทีนี้จัดทำขึ้นสำหรับสหภาพยุโรป ครอบคลุมบทบาทต่างๆ (ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งาน และอื่นๆ) ระดับความเสี่ยงสี่ระดับ หน้าที่ของผู้ใช้งาน และเส้นทางการกำกับดูแลตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการอนุมัติและการตรวจสอบ ในบทเรียนการจัดเรียง ผู้เรียนจะได้จัดกรณีการใช้งานจริงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ใช้แม่แบบนี้

ฟิชชิ่งและวิศวกรรมสังคม

การฟิชชิงเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ หลักสูตร 30 นาทีนี้จะติดตามการโจมตีทางอีเมลธุรกิจ สอนวิธีการสังเกตสัญญาณอันตรายในอีเมล ข้อความ เสียง รหัส QR และภาพปลอมที่สร้างด้วย AI และปิดท้ายด้วยแบบทดสอบ 12 ข้อ รอบการค้นหาสัญญาณอันตรายนี้เหมาะสำหรับทำเป็นแบบทดสอบเลือกคำตอบ

ใช้แม่แบบนี้

การหลอกลวงทางสังคม การฉ้อโกง และภาพปลอมแปลงตัวตน: การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การชำระเงิน และการแอบอ้างตัวตน

การฉ้อโกงการชำระเงินและการปลอมแปลงตัวตนด้วยเทคโนโลยี Deepfake เป็นความเสี่ยงที่พบได้ทั่วไปในยุคปัจจุบัน หลักสูตร 35 นาทีนี้จะสาธิตวิธีการขอข้อมูลบัญชีธนาคารใหม่ที่น่าเชื่อถือ สอนวิธีการตรวจสอบคำขอเงินกับหมายเลขโทรศัพท์ที่รู้จัก และครอบคลุมถึงการปลอมแปลงเสียงและวิดีโอ บทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเทาจะถามว่าทำไมผู้คนจึงยอมทำตามคำสั่งด้วยความอาวุโส ความสุภาพ และความลับ ซึ่ง Word Cloud จะช่วยอธิบายได้อย่างรวดเร็ว

ใช้แม่แบบนี้

คำแนะนำของเรา: การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์สำหรับผู้จัดการและคณะกรรมการ มันเปลี่ยนความเสี่ยงทางไซเบอร์จากเส้นสีเหลืองทางเทคนิคให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถตัดสินใจได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่การทบทวนความเสี่ยงต้องการ

ความเสี่ยงทางการเงินและกฎระเบียบ

หลักการสำคัญด้านการดำเนินงาน การกำกับดูแล และความเสี่ยงเชิงป้องกันในธุรกิจธนาคาร

หลักสูตร 40 นาทีนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ใครกำกับดูแลอะไร การปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมใน 5 หลักการ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาษาที่เข้าใจง่าย และกฎใดที่ใช้ได้ในกรณีที่เป็นพื้นที่สีเทา สามารถนำไปใช้ได้แม้ในภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคาร: แบบฝึกหัดการจัดเรียงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสามารถใช้ได้ในทุกภาคส่วน ผู้เรียนจะจัดเรียงเหตุการณ์เป็นหมวดหมู่และเปรียบเทียบกัน

ใช้แม่แบบนี้

กฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต (FCPA)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดสินบนจากบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญซึ่งต้องประเมินและติดตาม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ระบุว่าบทบัญญัติต่อต้านการติดสินบนของ FCPA นั้น... ห้ามมิให้มีการเสนอ จ่าย หรือสัญญาสิ่งใด ๆ ที่มีมูลค่าโดยทุจริต การให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อมีอิทธิพลต่อพวกเขา หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในการได้มาหรือรักษาธุรกิจ หลักสูตร 40 นาทีนี้ครอบคลุมกฎระเบียบโดยย่อ กรอบการตัดสินใจสำหรับของขวัญ การเดินทาง และการต้อนรับ สัญญาณเตือนเกี่ยวกับบุคคลที่สาม และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายด้วยคำถาม 10 ข้อ สำหรับมุมมองโปรแกรมที่กว้างขึ้น โปรดดูคู่มือของเรา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กำกับดูแล.

ใช้แม่แบบนี้

บทความแนะนำ: หลักการสำคัญด้านการดำเนินงาน การกำกับดูแล และความเสี่ยงเชิงป้องกันในแวดวงธนาคาร เอกสารนี้ช่วยให้ทีมบริหารความเสี่ยงเข้าใจแผนที่ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม การดำเนินงาน ตลาด และสภาพคล่องได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนอกเหนือจากภาคธนาคาร

จริยธรรมและการจัดการข้อมูล

จรรยาบรรณ

การจัดการความเสี่ยงด้านพฤติกรรมเริ่มต้นด้วยมาตรฐานร่วมกันที่ผู้นำสามารถอ้างอิงได้ หลักสูตร 35 นาทีนี้จะให้ทีมทำแบบทดสอบการตัดสินใจ 4 ข้อ และช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่สีเทาในหัวข้อทั่วไปและการแสดงความคิดเห็น หลักสูตรจะจบลงด้วยการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 10 ข้อ โดยต้องได้คะแนน 80% จึงจะผ่าน ลองทำรอบจำลองสถานการณ์ที่ผู้เรียนลงคะแนนก่อนที่จะแสดงคำตอบของนโยบาย

ใช้แม่แบบนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นแบบคลาสสิก ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนจะช่วยให้ค้นพบได้ หลักสูตร 25 นาทีนี้จะให้คำจำกัดความของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และความขัดแย้งที่รับรู้ได้ สอนวิธีการ "เปิดเผยก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ" และให้ผู้เรียนกรอกและปรับปรุงแบบฟอร์มการเปิดเผยความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินสั้นๆ เพื่อถามว่าผู้คนรู้สึกมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับเวลาที่ควรเปิดเผยความขัดแย้ง

ใช้แม่แบบนี้

การจำแนกและการจัดการข้อมูล

ความเสี่ยงด้านข้อมูลขึ้นอยู่กับการที่เจ้าหน้าที่จำแนกข้อมูลอย่างถูกต้อง หลักสูตร 25 นาทีนี้ครอบคลุมระดับการจำแนกประเภท สิ่งที่อนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตในแต่ละระดับ สัญญาณเตือน และวิธีการแจ้งปัญหาการจำแนกประเภทผิดพลาด ในรอบฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้จัดเรียงเอกสารทั่วไปให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง

ใช้แม่แบบนี้

ตัวเลือกที่เราแนะนำ: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นี่เป็นวิธีที่สั้นที่สุดในการเปิดเผยความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏในบันทึกระบบ: ความเสี่ยงที่ไม่มีใครแจ้งไว้

วิธีการดำเนินแผนงาน

เรียงลำดับตามการเปิดรับแสง สภาเศรษฐกิจโลกจัดอันดับ ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ #6 และข้อมูลเท็จ #2 จากแนวโน้มในอีกสองปีข้างหน้า ดังนั้นควรจัดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน ข้อมูล หรือซัพพลายเออร์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านไซเบอร์และการป้องกันการฉ้อโกงตั้งแต่เนิ่นๆ

1. ในเดือนแรก: การระบุอันตราย การหลอกลวงทางอีเมล การฉ้อโกง และภาพปลอมแปลงขั้นสูง (deepfakes) รวมถึงจรรยาบรรณสำหรับผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงทุกคน
2. ภายในไตรมาสแรก: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจำแนกประเภทข้อมูล การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และหากคุณมีบุคคลที่สามในต่างประเทศ คุณต้องเข้าร่วมหลักสูตร FCPA ด้วย
3. ในแต่ละปี: มีการสอบทบทวนเนื้อหาในแต่ละหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการกำกับดูแล AI ทุกครั้งที่ทีมนำเครื่องมือ AI ใหม่มาใช้
4. เมื่อคุณต้องการ: กฎหมายความปลอดภัยและการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ดูแลระบบความปลอดภัย การดำเนินงานด้านการธนาคารสำหรับทีมบริการทางการเงิน และแบบจำลองสถานการณ์การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เมื่อเปิดใช้งานจริง

เพิ่มกฎระเบียบของรัฐหรือประเทศที่ทีมของคุณทำงานอยู่ และสอบถามทนายความหรือหน่วยงานกำกับดูแลว่าข้อใดใช้ได้ หากผู้นำทีมของคุณเป็นผู้นำคนอื่นๆ ด้วย โปรดดูคู่มือของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน ครอบคลุมด้านนั้นของบทบาท

วิธีการจัดหลักสูตรเหล่านี้ AhaSlides

คุณสามารถสร้างหลักสูตรเหล่านี้แบบเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยใช้... AhaSlides ผู้สร้างหลักสูตรสามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการถามตอบสด หรือทั้งสองอย่าง โดยมีแบบสำรวจหลังจบหลักสูตรและการติดตามผลในอีก 30 วัน เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

1. เลือกคำตอบ: แสดงอันตรายห้าอย่างและถามว่าแต่ละอย่างอยู่ในตำแหน่งใดบนเมทริกซ์ความเสี่ยง หรือข้อความใดในสี่ข้อความเป็นการพยายามหลอกลวง (phishing)
2. เมฆคำ: ถามว่า "ทำไมคนถึงจ่ายใบแจ้งหนี้ด่วนโดยไม่ตรวจสอบก่อน?" คำที่สำคัญที่สุดจะแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่ต้องฝึกฝน
3. ระดับคะแนน: ก่อนและหลัง ให้ถามว่า "คุณมั่นใจแค่ไหนว่าจะสามารถตรวจพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้" โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5
4. ปลายเปิด: รวบรวมเหตุการณ์เฉียดฉิวที่ไม่ระบุชื่อผู้แจ้งเมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดสด เพื่อให้ความเสี่ยงที่ไม่มีใครบันทึกไว้ปรากฏขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ผู้จัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมด้านใดบ้าง?

ผู้จัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงความรู้ด้านไซเบอร์ การฉ้อโกง กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ หลักสูตรข้างต้นครอบคลุมกลุ่มหลัง ซึ่งโปรแกรมการรับรองอาจไม่ได้ครอบคลุม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงคืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงคือสมาชิกในทีมที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของตน และรายงานความเสี่ยงไปยังผู้บริหารระดับสูง พวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะ ดังนั้นหลักสูตรอบรมระยะสั้นจึงช่วยให้พวกเขามีคำศัพท์ที่เข้าใจตรงกัน

การรับรองเป็นผู้จัดการความเสี่ยงคุ้มค่าหรือไม่?

มันสามารถช่วยส่งเสริมอาชีพได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะบทบาทได้ หลักสูตรภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการฉ้อโกง อาชญากรรมทางไซเบอร์ และความประพฤติในชีวิตประจำวันมีความสำคัญไม่แพ้กันต่อวิธีการจัดการความเสี่ยง

ควรฝึกซ้อมรับความเสี่ยงบ่อยแค่ไหน?

ควรทบทวนเป็นประจำทุกปี และทบทวนอีกครั้งเมื่อโปรไฟล์ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือ AI ใหม่ ซัพพลายเออร์ใหม่ หรือการฉ้อโกงใหม่ๆ ที่ปรากฏในข่าว เป็นเหตุผลที่ดีที่จะทบทวนสั้นๆ ก่อนกำหนด

ข้อความนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคุณเอง โปรดปรึกษาทนายความผู้ทรงคุณวุฒิหรือหน่วยงานกำกับดูแล