Última revisão em 3 de novembro de 2026, com base nas fontes citadas nesta publicação.
Um fornecedor com quem você trabalha há anos te convida para um jantar de licitação e, duas semanas depois, uma nova conta bancária aparece na sua caixa de entrada "para agilizar o pagamento". Os compradores detêm os contratos, portanto, são eles que assumem o risco. No Relatório sobre Suborno no Exterior da OCDE, que analisou 427 casos concluídos, Intermediários estiveram envolvidos em 3 de cada 4 casos de suborno internacional, e subornos foram pagos para obter contratos de licitação pública em 57% deles..
Os cursos de treinamento em compras geralmente ensinam métodos de fornecimento ou oferecem uma certificação. Esta lista abrange a outra metade: as regras de ética e prevenção à fraude que todo comprador encontra no trabalho. Você recebe 8 cursos prontos, divididos em 3 grupos, explicando o que cada um aborda e como implementá-los. Cada grupo termina com um guia. Nossa escolhaOs pontos legais descrevem as regras federais dos EUA e do Reino Unido, portanto, use isto como um programa de estudos, não como uma decisão judicial.
Todos os 8 cursos em resumo
| Para | O que cobre | Comprimento | Existe alguma lei que o sustente? |
|---|---|---|---|
| Anticorrupção e suborno (FCPA) | Doações, terceiros e pagamentos de facilitação | 40 minutos | Sim (lei federal dos EUA) |
| Reino Unido: Lei de Suborno de 2010 | Os quatro delitos e os "procedimentos adequados" | 35 minutos | Sim (lei do Reino Unido) |
| Conflitos de interesse | Revelar e decidir sobre conflitos de interesse | 25 minutos | Não |
| Reino Unido: Conscientização sobre a escravidão moderna | Identificar e relatar sinais nas cadeias de suprimentos | 30 minutos | Sim (lei do Reino Unido) |
| Código de conduta | Um teste de decisão, áreas cinzentas e a importância de se expressar. | 35 minutos | Não |
| Phishing e engenharia social | Sinais de alerta, verificação e denúncia | 30 minutos | Não |
| Engenharia social, fraude e deepfakes | Golpes de pagamento, por telefone e de falsificação de identidade. | 35 minutos | Não |
| Classificação e tratamento de dados | Classificar e lidar com informações sensíveis. | 25 minutos | Não |
A lei estabelece deveres para as organizações. Um curso é uma forma de demonstrar que seus compradores os conhecem, e nenhuma das páginas citadas abaixo define um curso de treinamento como tal.
Suborno e corrupção
Anticorrupção e suborno (FCPA)
Pagamentos a terceiros são a forma clássica de suborno, por isso os compradores precisam de regras. O Departamento de Justiça dos EUA afirma que as disposições anticorrupção da FCPA (Lei de Práticas de Corrupção no Exterior) abrangem esse tipo de legislação. Proibir o oferecimento ou pagamento corrupto de dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a um funcionário estrangeiro. para influenciá-los. Este curso de 40 minutos aborda as regras resumidamente, uma estrutura de decisão para presentes, viagens e hospitalidade, sinais de alerta relacionados a pagamentos de terceiros e facilitação, e uma verificação final com 10 perguntas. Um cenário de zona cinzenta funciona bem como uma rodada de Escolha de Resposta.
Reino Unido: Lei de Suborno de 2010
As diretrizes do Reino Unido afirmam que a Lei abrange a falha das organizações comerciais em prevenir o suborno por parte de seus associados, e que Uma organização que possa comprovar que possui procedimentos adequados em vigor tem uma defesa válida contra a infração do artigo 7.Este curso de 35 minutos aborda os quatro delitos, a defesa baseada em "procedimentos adequados", um contexto sobre presentes e hospitalidade, e a importância de se expressar, terminando com uma verificação final de 10 perguntas.
Nossa escolha: Lei de Combate à Corrupção e Suborno (FCPA). Os sinais de alerta de terceiros são os primeiros que um comprador encontra, independentemente do país em que a compra seja feita.
Conflitos e responsabilidade do fornecedor
Conflitos de interesse
Os compradores que adjudicam contratos devem declarar, em primeiro lugar, as relações com fornecedores e os presentes recebidos. Este curso de 25 minutos define conflitos de interesse reais, potenciais e percebidos, ensina a "revelar primeiro e depois decidir" e orienta os participantes a preencher e atualizar uma declaração. Uma escala de avaliação, que pergunta o nível de confiança das pessoas em relação ao momento certo para revelar o conflito, indica onde concentrar os esforços.
Reino Unido: Conscientização sobre a escravidão moderna
Os compradores da cadeia de suprimentos priorizam o risco de trabalho escravo moderno. GOV.UK afirma. Determinadas organizações comerciais são obrigadas a publicar uma declaração anual sobre as medidas que adotam para prevenir a escravidão moderna em seus negócios e cadeias de suprimentos.De acordo com a seção 54 da Lei de Escravidão Moderna de 2015, empresas que atuam no Reino Unido, fornecem bens ou serviços e têm um faturamento anual total de £ 36 milhões ou mais. Este curso de 30 minutos aborda os sinais, o que fazer e o que não fazer, onde denunciar e uma simulação em cenários realistas do Reino Unido, incluindo empresas de recrutamento e seleção.
Código de conduta
Licitações e negociações são pautadas pela equidade, e um código de conduta define as expectativas. Este curso de 35 minutos apresenta um teste de tomada de decisão com quatro perguntas e aborda áreas cinzentas e a importância de se expressar, com uma verificação final de 10 perguntas, na qual é necessário acertar 80% para ser aprovado. Realize um cenário de área cinzenta como uma rodada de Escolha de Resposta, para que os compradores votem antes de você revelar a resposta oficial.
Nossa escolha: Reino Unido: Conscientização sobre a escravidão moderna. Transforma um risco distante na cadeia de suprimentos em sinais que um comprador pode reconhecer durante uma visita ao fornecedor.
Fraude e segurança da informação
Phishing e engenharia social
Compradores recebem e-mails falsos de fornecedores e são vítimas de phishing com redirecionamento de faturas. Este curso de 30 minutos analisa um caso de comprometimento de e-mail comercial, ensina a identificar sinais de alerta em e-mails, mensagens de texto, mensagens de voz, códigos QR e deepfakes, e termina com uma verificação final de 12 perguntas. Uma rodada de identificação de sinais de alerta é ideal para o Pick Answer.
Engenharia social, fraudes e deepfakes: golpes por telefone, pagamento e falsificação de identidade.
Golpes de falsificação de identidade de fornecedores e alteração de dados bancários afetam tanto compradores quanto o setor de contas a pagar. Este curso de 35 minutos aborda uma solicitação convincente de novos dados bancários, ensina como verificar pedidos de pagamento por meio de um número conhecido e explora o uso de vozes e vídeos falsificados. A lição sobre áreas cinzentas questiona por que as pessoas cedem a exigências de hierarquia, cortesia e sigilo, o que é ilustrado rapidamente por uma nuvem de palavras.
Classificação e tratamento de dados
Os documentos de licitação e os dados de preços são confidenciais. Este curso de 25 minutos aborda os níveis de classificação, o que é permitido em cada um, os sinais de alerta e como reportar uma classificação incorreta. Na rodada de prática de caso, os participantes praticam a comunicação de uma classificação incorreta ou de um tratamento inadequado de dados.
Nossa escolha: Engenharia social, fraude e deepfakes. O cenário de alteração de dados bancários é exatamente o tipo de solicitação que um comprador receberá um dia.
Como implementar o plano
Ordene por exposição. A mesma análise da OCDE constatou Intermediários em 3 de cada 4 casos de suborno internacional e licitações públicas como objetivo em 57% dos casos.Portanto, os compradores que negociam com agentes, distribuidores ou contratos públicos têm prioridade.
- No processo de integração: Código de conduta, conflitos de interesse e phishing para cada novo comprador.
- No primeiro trimestre: O curso anticorrupção aplicável ao local onde você opera (FCPA ou a Lei de Suborno do Reino Unido, ou ambos), além do curso sobre fraude e deepfakes.
- A cada ano: Um questionário de revisão sobre cada curso, além de informações sobre escravidão moderna para compradores da cadeia de suprimentos.
- Profundidade do papel: Classificação de dados para todos que lidam com licitações e precificação.
Adicione as regras específicas do país onde seus compradores trabalham e consulte seu advogado ou o órgão regulador para saber quais se aplicam. Para uma visão mais ampla do programa, consulte nosso guia. treinamento de oficial de conformidade.
Formas de ministrar esses cursos em AhaSlides
Você pode criar qualquer um desses cursos em seu próprio ritmo com o AhaSlides Criador de cursos, execute-os como uma sessão de perguntas e respostas ao vivo ou ambos, com uma pesquisa pós-curso e um acompanhamento de 30 dias para verificar o que mudou.
- Escolha a resposta: Mostrar um presente de um fornecedor e perguntar se a pessoa aceita, declara ou recusa, ou qual dos quatro e-mails é o falso pedido de dados bancários.
- Palavra nuvem: Pergunte-se: "Por que um comprador pagaria a uma conta bancária alterada sem verificar?" As palavras mais impactantes indicam contra qual pressão devemos lutar.
- Escala de classificação: Antes e depois, pergunte: "Qual o seu nível de confiança em identificar um conflito de interesses?", com uma resposta de 1 a 5.
- Pergunta aberta: Coletar relatos anônimos de quase acidentes ao final de uma sessão ao vivo, para que riscos que nunca chegam a ser relatados venham à tona.
Perguntas frequentes
Que tipo de treinamento a equipe de compras precisa?
A equipe de compras precisa de treinamento em anticorrupção, conflitos de interesse, diligência prévia de fornecedores e conscientização sobre fraudes. Os cursos acima abordam suborno, conflitos de interesse, trabalho escravo moderno e fraudes, e você pode adicionar suas próprias etapas de diligência prévia de fornecedores.
O que é due diligence de fornecedores?
Consiste em verificar os fornecedores quanto à propriedade, saúde financeira, suborno e riscos de violação de direitos humanos antes da contratação. Os cursos acima ensinam os sinais de alerta que devem desencadear essas verificações.
Os compradores precisam de treinamento anticorrupção?
Sim, na prática: os compradores adjudicam contratos e recebem brindes, portanto, muitas vezes, têm grande visibilidade. As diretrizes do Reino Unido afirmam que uma organização que possa comprovar que possui procedimentos adequados tem uma defesa contra a infração da seção 7, e o treinamento é uma forma de demonstrar que as pessoas conhecem esses procedimentos.
Como os compradores podem evitar conflitos de interesse?
Revele seus relacionamentos, recuse presentes que excedam o limite estabelecido em sua política e compartilhe a decisão com mais de uma pessoa. O curso sobre conflitos de interesse pratica exatamente esse hábito de "revelar e depois decidir".
Esses cursos são uma certificação em compras?
Não. Elas não substituem uma qualificação reconhecida, nem pretendem fazê-lo. Elas abordam as normas de ética e prevenção à fraude que uma certificação apenas menciona superficialmente.
Este post contém informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico. Para decisões relativas ao seu local de trabalho específico, consulte um advogado qualificado ou o órgão regulador.
