上次审核日期为 2026 年 11 月 3 日，依据本文链接的来源。
你合作多年的供应商邀请你参加一个投标晚宴，两周后，你的邮箱里出现了一个新的银行账户信息，“目的是为了加快付款”。买方掌握着合同，因此买方也承担着风险。经合组织发布的《外国贿赂报告》分析了427起已结案件， 在四分之三的境外贿赂案件中，都有中间人参与；在57%的案件中，行贿是为了获得公共采购合同。.
采购培训课程通常教授寻源方法或认证。这份清单涵盖了另一半内容：每位采购员在工作中都会遇到的道德和欺诈规则。您将获得 8 门现成的课程，分为 3 个组，分别介绍每门课程的改进之处以及如何实施。每组课程都以……结尾。 我们的选择法律要点描述的是美国联邦和英国的法律规定，因此请将其作为教学大纲，而不是判决书。
全部8门课程概览
| 课程 | 它涵盖的内容 | 长度 | 背后的法律依据是什么？ |
|---|---|---|---|
| 反贿赂和反腐败法 (FCPA) | 礼品、第三方和便利费 | 40分钟 | 是的（美国联邦法律） |
| 英国：《2010年反贿赂法》 | 四项违法行为和“适当程序” | 35分钟 | 是的（英国法律） |
| 利益冲突 | 披露和解决利益冲突 | 25分钟 | 没有 |
| 英国：现代奴隶制意识 | 发现并报告供应链中的迹象 | 30分钟 | 是的（英国法律） |
| 行为尊则 | 决策测试、灰色地带和畅所欲言 | 35分钟 | 没有 |
| 网络钓鱼和社会工程 | 危险信号、核实和报告 | 30分钟 | 没有 |
| 社会工程、欺诈和深度伪造 | 支付诈骗、电话诈骗和冒充诈骗 | 35分钟 | 没有 |
| 数据分类与处理 | 敏感信息的分类和处理 | 25分钟 | 没有 |
法律规定了组织的义务。课程是向买家展示他们了解这些义务的一种方式，但以下引用的页面均未明确规定提供培训课程。
贿赂和腐败
反贿赂和反腐败法 (FCPA)
第三方支付是行贿的经典途径，因此买家需要了解相关规则。美国司法部表示，《反海外腐败法》（FCPA）的反贿赂条款可以有效应对此类情况。 禁止以任何方式（直接或间接）向外国官员提供或支付金钱或任何有价值的物品，以达到腐败的目的。 如何影响他们。这门40分钟的课程简要介绍了相关规则，构建了礼品、旅行和招待方面的决策框架，并指出了第三方和中介费的危险信号，最后还包含10道题的最终检查。灰色地带情景非常适合作为选择答案环节。
英国：《2010年反贿赂法》
英国的指导意见指出，该法案涵盖商业组织未能防止其关联人员行贿的情况，并且 如果一个组织能够证明其已制定充分的程序，则可以就第7条规定的罪行进行抗辩。这门 35 分钟的课程涵盖了四项违法行为、“适当程序”辩护、礼品和招待框架以及畅所欲言，最后以 10 个问题的最终检查结束。
我们的选择：《反贿赂和反腐败法》（FCPA）。 无论你在哪个国家购买商品，买家首先遇到的都是第三方风险信号。
冲突与供应商责任
利益冲突
授予合同的买方必须首先申报与供应商的关系和礼品。这门25分钟的课程定义了实际存在的、潜在的和被认为存在的利益冲突，教授“先披露后决策”的原则，并指导学员完成和更新披露信息。课程中还提供了一个评分量表，询问人们对何时披露信息的信心程度，从而确定重点关注领域。
英国：现代奴隶制意识
英国政府网站（GOV.UK）称，供应链买家首先面临现代奴隶制风险。 某些商业组织必须发布年度声明，说明其为防止在其业务和供应链中出现现代奴隶制而采取的措施。根据2015年《现代奴隶制法案》第54条，如果企业在英国开展业务、提供商品或服务，且年营业额达到或超过36万英镑，则可能构成违法行为。这门30分钟的课程涵盖了相关迹象、应对措施、举报途径以及模拟英国真实场景（包括劳务派遣机构）的练习环节。
行为尊则
招标和谈判以公平为基础，而行为准则则设定了预期。这门35分钟的课程包含一个四题的决策测试，并讲解如何应对模糊地带以及如何积极表达意见。课程最后设有十题的最终考核，正确率达到80%即可通过。您可以将模糊地带的情景模拟成“选择答案”环节，让买家在您公布政策答案之前进行投票。
我们的推荐：英国：提高对现代奴隶制的认识。 它将远距离的供应链风险转化为买家在供应商拜访中可以识别出的迹象。
欺诈和信息安全
网络钓鱼和社会工程
买家会收到虚假的供应商邮件和发票重定向钓鱼邮件。这门30分钟的课程会追踪一起商业电子邮件入侵事件，讲解如何识别电子邮件、短信、语音、二维码和深度伪造等方面的诈骗信号，最后还会进行12道题的最终测试。这道“找出诈骗信号”的题目非常适合选择答案。
社会工程、欺诈和深度伪造：电话诈骗、支付诈骗和身份冒用诈骗
供应商冒充和银行信息变更诈骗同时影响着买家和应付账款部门。这门35分钟的课程会演示如何通过看似可信的方式索要新的银行信息，并教授如何通过已知号码验证付款请求，同时还会讲解伪造的声音和视频。课程中还探讨了人们为何会出于资历、礼貌和保密等原因而遵守约定，并用词云图快速概括了这些疑问。
数据分类与处理
招标文件和定价数据均为机密信息。这门25分钟的课程涵盖分类级别、各级别允许的操作、危险信号以及如何上报错误分类。在案例练习环节，学员将练习如何报告错误分类或数据处理不当的情况。
我们的选择：社交工程、欺诈和深度伪造。 买家总有一天会遇到需要更改银行账户信息的情况。
如何实施该计划
按曝光度排序。经合组织同一项分析发现 在四分之三的外国贿赂案件中涉及中间人，57%的案件以公共采购为目的。因此，与代理商、分销商或公共合同打交道的买家优先。
- 入职培训时： 行为准则、利益冲突和网络钓鱼，适用于每一位新买家。
- 第一季度内： 您所在地区的反贿赂课程（《反海外腐败法》或英国《反贿赂法》，或两者兼有），以及欺诈和深度伪造课程。
- 每年： 每门课程都包含复习测验，此外还为供应链买家提供现代奴隶制意识培训。
- 角色深度： 数据分类适用于所有负责投标和定价的人员。
添加买家所在国家/地区的相关规定，并咨询您的律师或监管机构了解适用情况。如需了解更全面的项目信息，请参阅我们的指南。 合规官培训.
开展这些课程的方法 AhaSlides
你可以利用以下任何一项功能，将这些内容构建成自定进度的课程： AhaSlides 课程创建者可以将其作为实时问答环节进行讲解，或者两者兼而有之，并在课程结束后进行调查，并在 30 天后进行回访，以了解发生了哪些变化。
- 选择答案： 出示供应商赠送的礼物，询问是否接受、申报或拒绝，或者询问四封电子邮件中哪一封是虚假的银行信息索取邮件。
- 词云： 问：“买家为什么要在不核实的情况下付款给已变更的银行账户？” 最关键的几个字揭示了需要应对的压力。
- 评级量表： 在之前和之后，询问“您有多大把握能够发现利益冲突？”，从 1 到 5 分。
- 开放式： 在实时会话结束时收集匿名险情，以便发现那些永远不会被记录在案的风险。
常见问题解答
采购人员需要接受哪些培训？
采购人员需要接受反贿赂、利益冲突、供应商尽职调查和反欺诈意识培训。以上课程涵盖贿赂、利益冲突、现代奴役和欺诈等内容，您可以根据自身需求添加供应商尽职调查步骤。
什么是供应商尽职调查？
该公司在签订合同前会对供应商进行所有权、财务状况、贿赂和人权风险方面的审查。上述课程讲授了应触发这些审查的危险信号。
买家需要接受反贿赂培训吗？
是的，实际上：买方负责授予合同和收受礼物，因此他们往往面临很高的风险。英国的指导意见指出，如果一个组织能够证明其拥有充分的程序，则可以免除其违反第7条规定的责任，而培训是证明员工了解这些程序的一种方式。
买家如何避免利益冲突？
披露关系，拒绝超过保单限额的礼物，并由多人共同决定。利益冲突课程正是实践这种“先披露，后决定”的习惯。
这些课程是采购认证课程吗？
不。它们不能取代公认的资格证书，也从未声称可以。它们只是涵盖了认证证书所略微涉及的道德和欺诈规则。
本文仅提供一般信息，不构成法律建议。如需就您所在工作场所的相关事宜做出决定，请咨询合格律师或监管机构。
