Ultimo aggiornamento effettuato il 3 novembre 2026 confrontando i dati con le fonti citate in questo post.
Un fornitore che utilizzate da anni vi invita a una cena di gara e due settimane dopo vi arriva nella casella di posta elettronica un nuovo conto bancario "per accelerare il pagamento". Gli acquirenti detengono i contratti, quindi gli acquirenti detengono l'esposizione. Nel Rapporto sulla corruzione estera dell'OCSE, che ha analizzato 427 casi conclusi, In 3 casi su 4 di corruzione internazionale sono stati coinvolti intermediari e nel 57% di questi casi sono state pagate tangenti per ottenere appalti pubblici..
I corsi di formazione sugli acquisti di solito insegnano metodi di approvvigionamento o una certificazione. Questo elenco copre l'altra metà: le regole etiche e antifrode che ogni acquirente incontra sul lavoro. Avrai a disposizione 8 corsi pronti in 3 gruppi, cosa risolve ciascuno e come implementarli. Ogni gruppo termina con un La nostra sceltaI punti legali descrivono le norme federali statunitensi e quelle del Regno Unito, quindi usate questo testo come un riassunto, non come una sentenza.
Tutti i 8 corsi in sintesi
| Portata | Cosa copre | Lunghezza | La legge che c'è dietro? |
|---|---|---|---|
| Lotta alla corruzione (FCPA) | Donazioni, terze parti e pagamenti di facilitazione | 40 min | Sì (legge federale statunitense) |
| Regno Unito: Legge sulla corruzione del 2010 | I quattro reati e le "procedure adeguate" | 35 min | Sì (legge del Regno Unito) |
| Conflitti di interesse | Rivelare e risolvere i conflitti | 25 min | Nodo |
| Regno Unito: sensibilizzazione sulla schiavitù moderna | Individuare e segnalare i segnali nelle catene di approvvigionamento | 30 min | Sì (legge del Regno Unito) |
| Codice di condotta | Un test decisionale, zone grigie e la necessità di esprimere la propria opinione | 35 min | Nodo |
| Phishing e ingegneria sociale | Segnali di allarme, verifica e segnalazione | 30 min | Nodo |
| Ingegneria sociale, frode e deepfake | Truffe di pagamento, telefoniche e di impersonificazione | 35 min | Nodo |
| Classificazione e gestione dei dati | Classificazione e gestione delle informazioni sensibili | 25 min | Nodo |
La legge stabilisce degli obblighi per le organizzazioni. Un corso è un modo per dimostrare ai propri acquirenti di esserne a conoscenza, ma nessuna delle pagine citate di seguito descrive un corso di formazione in quanto tale.
Abuso d'ufficio e corruzione
Lotta alla corruzione (FCPA)
I pagamenti a terzi sono la via classica per le tangenti, quindi gli acquirenti hanno bisogno delle regole. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che le disposizioni anticorruzione dell'FCPA vietare di offrire o pagare in modo corrotto denaro o qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a un funzionario straniero per influenzarli. Questo corso di 40 minuti illustra brevemente le regole, un quadro decisionale per regali, viaggi e ospitalità, i segnali di allarme relativi a pagamenti di terze parti e facilitazioni e un controllo finale di 10 domande. Uno scenario in zona grigia si presta bene come round a risposta multipla.
Regno Unito: Legge sulla corruzione del 2010
Le linee guida del Regno Unito affermano che la legge copre l'incapacità delle organizzazioni commerciali di prevenire la corruzione da parte delle persone a esse associate e che Un'organizzazione che può dimostrare di avere procedure adeguate in atto ha una difesa contro il reato previsto dalla sezione 7Questo corso di 35 minuti illustra i quattro reati, la difesa basata sulle "procedure adeguate", un quadro di riferimento per i regali e l'ospitalità e l'importanza di denunciare, e si conclude con un test finale di 10 domande.
La nostra scelta: Legge anticorruzione (FCPA). I segnali di allarme di terze parti sono quelli che un acquirente incontra per primi, indipendentemente dal paese in cui effettua l'acquisto.
Conflitti e responsabilità del fornitore
Conflitti di interesse
Gli acquirenti che aggiudicano contratti devono innanzitutto dichiarare i rapporti con i fornitori e i regali ricevuti. Questo corso di 25 minuti definisce i conflitti di interesse effettivi, potenziali e percepiti, insegna il principio "prima dichiara, poi decidi" e prevede la compilazione e l'aggiornamento di una dichiarazione da parte dei partecipanti. Una scala di valutazione, che chiede ai partecipanti quanto si sentano sicuri di quando sia opportuno dichiarare un conflitto di interessi, indica su quali aspetti concentrarsi.
Regno Unito: sensibilizzazione sulla schiavitù moderna
Secondo quanto affermato dal governo britannico (GOV.UK), gli acquirenti della catena di approvvigionamento devono innanzitutto valutare il rischio di schiavitù moderna. Alcune organizzazioni commerciali devono pubblicare una dichiarazione annuale sulle misure adottate per prevenire la schiavitù moderna nelle proprie attività e catene di approvvigionamento.Ai sensi della sezione 54 del Modern Slavery Act 2015, le aziende che svolgono attività commerciali nel Regno Unito, forniscono beni o servizi e hanno un fatturato annuo totale pari o superiore a 36 milioni di sterline sono considerate vittime di sfruttamento. Questo corso di 30 minuti illustra i segnali, cosa fare e cosa non fare, a chi segnalare e include una simulazione di situazioni realistiche nel Regno Unito, compresi i fornitori di manodopera.
Codice di condotta
Le gare d'appalto e le negoziazioni si basano sull'equità e un codice di condotta definisce le aspettative. Questo corso di 35 minuti prevede un test decisionale di quattro domande e affronta le zone grigie e l'importanza di esprimere la propria opinione, con una verifica finale di 10 domande per superare il test con l'80% di risposte corrette. Si può anche simulare uno scenario di zona grigia in una sessione "Scegli la risposta", in modo che gli acquirenti votino prima che venga rivelata la risposta definitiva.
La nostra scelta: Regno Unito: sensibilizzazione sulla schiavitù moderna. Trasforma un rischio distante nella catena di approvvigionamento in segnali che un acquirente può riconoscere durante una visita al fornitore.
Frode e sicurezza delle informazioni
Phishing e ingegneria sociale
Gli acquirenti ricevono email false dai fornitori e tentativi di phishing con reindirizzamento delle fatture. Questo corso di 30 minuti ripercorre una violazione della sicurezza delle email aziendali, insegna a riconoscere i segnali di allarme in email, SMS, messaggi vocali, codici QR e deepfake e si conclude con un test finale di 12 domande. Un quiz per individuare i segnali di allarme è perfetto per Pick Answer.
Ingegneria sociale, frode e deepfake: truffe telefoniche, di pagamento e di impersonificazione
Le truffe di impersonamento dei fornitori e di modifica dei dati bancari colpiscono sia gli acquirenti che gli addetti alla contabilità fornitori. Questo corso di 35 minuti analizza una richiesta convincente di nuovi dati bancari, insegna a verificare le richieste di denaro tramite un numero di telefono conosciuto e tratta argomenti come voci e video falsificati. La lezione sulle zone grigie si interroga sul perché le persone si comportino in modo educato, cortese e riservato, aspetti che una nuvola di parole illustra rapidamente.
Classificazione e gestione dei dati
I documenti di gara e i dati sui prezzi sono riservati. Questo corso di 25 minuti illustra i livelli di classificazione, cosa è consentito per ciascuno, i segnali di allarme e come segnalare un'errata classificazione. Nella sessione pratica, i partecipanti si esercitano a segnalare un'errata classificazione o una gestione impropria dei dati.
La nostra scelta: ingegneria sociale, frode e deepfake. Lo scenario della modifica dei dati bancari è esattamente la richiesta che un acquirente riceverà un giorno.
Come implementare il piano
Ordinalo in base all'esposizione. La stessa analisi dell'OCSE ha rilevato intermediari in 3 casi su 4 di corruzione internazionale e appalti pubblici come obiettivo nel 57%, quindi gli acquirenti che trattano con agenti, distributori o appalti pubblici hanno la precedenza.
- Al momento dell'onboarding: Codice di condotta, conflitti di interesse e phishing, per ogni nuovo acquirente.
- Nel primo trimestre: Il corso anticorruzione previsto nel paese in cui operi (FCPA o UK Bribery Act, o entrambi), oltre al corso su frodi e deepfake.
- Ogni anno: Un quiz di ripasso per ogni corso, oltre a una formazione sulla consapevolezza della schiavitù moderna per gli acquirenti della catena di approvvigionamento.
- Profondità del ruolo: Classificazione dei dati per chiunque si occupi di gare d'appalto e prezzi.
Aggiungi le norme del tuo paese in cui lavorano i tuoi acquirenti e chiedi al tuo avvocato o all'autorità di regolamentazione quali si applicano. Per una visione più ampia del programma, consulta la nostra guida a formazione per addetti alla conformità.
Modi per gestire questi corsi su AhaSlides
Puoi costruire uno qualsiasi di questi come un corso a ritmo personalizzato con il AhaSlides Il creatore del corso può utilizzarli per presentare le slide durante una sessione di domande e risposte dal vivo, oppure entrambi i metodi, con un sondaggio post-corso e un controllo a 30 giorni per verificare i cambiamenti.
- Scegli la risposta: Mostra un regalo da un fornitore e chiedi se accettarlo, dichiararlo o rifiutarlo, oppure quale delle quattro email è la falsa richiesta di coordinate bancarie.
- Nuvola di parole: Chiediti: "Perché un acquirente dovrebbe pagare un conto bancario cambiato senza verificarlo?" Le parole più importanti indicano contro quale pressione allenarsi.
- Scala di valutazione: Prima e dopo, chiedi: "Quanto sei sicuro di riuscire a individuare un conflitto di interessi?" da 1 a 5.
- Domanda a risposta aperta: Raccogliamo segnalazioni anonime di incidenti sfiorati al termine di una sessione live, in modo che emergano i rischi che altrimenti non verrebbero mai segnalati.
FAQ
Quale formazione è necessaria al personale addetto agli acquisti?
Il personale addetto agli acquisti necessita di formazione in materia di lotta alla corruzione, conflitti di interesse, due diligence dei fornitori e prevenzione delle frodi. I corsi sopra menzionati trattano argomenti quali corruzione, conflitti di interesse, schiavitù moderna e frode, e potete aggiungere le vostre specifiche procedure di due diligence dei fornitori.
Che cos'è la due diligence dei fornitori?
Si tratta di verificare i fornitori in merito alla proprietà, alla solidità finanziaria, ai rischi di corruzione e alle violazioni dei diritti umani prima di stipulare un contratto. I corsi sopra menzionati insegnano a riconoscere i segnali di allarme che dovrebbero far scattare tali verifiche.
Gli acquirenti hanno bisogno di una formazione anticorruzione?
Sì, in pratica: gli acquirenti assegnano i contratti e ricevono regali, quindi spesso sono esposti a rischi elevati. Le linee guida del Regno Unito affermano che un'organizzazione in grado di dimostrare di disporre di procedure adeguate ha una difesa contro il reato previsto dalla sezione 7, e la formazione è un modo per dimostrare che le persone conoscono tali procedure.
Come fanno gli acquirenti a evitare i conflitti di interesse?
Dichiara i tuoi rapporti con altre persone, rifiuta i regali che superano il limite previsto dalla tua polizza e condividi la decisione con più persone. Il corso sui conflitti di interesse si basa proprio su questa abitudine: "dichiara, poi decidi".
Questi corsi rilasciano una certificazione in materia di appalti?
No. Non sostituiscono una qualifica riconosciuta e non pretendono di farlo. Coprono le norme etiche e antifrode che una certificazione tratta solo superficialmente.
Questo post contiene informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale. Per decisioni relative al vostro specifico ambiente di lavoro, rivolgetevi a un avvocato qualificato o all'autorità di regolamentazione.
